Documentos filtrados muestran c\u00f3mo cientos de bancos, sus subsidiarias y sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo.<\/p>\n
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Por Ryan Chittum, C\u00e9cile Schilis-Gallego and Rigoberto Carvajal<\/strong><\/p>\n Correos electr\u00f3nicos que forman parte de los m\u00e1s de 11 millones de documentos internos filtrados de Mossack Fonseca, muestran c\u00f3mo el banco UBS y Mossak Fonseca iniciaron negociaciones para la creaci\u00f3n de empresas offshore<\/em>, con la finalidad de ayudar a sus clientes a ocultar sus capitales.<\/p>\n Obtenidos por el diario S\u00fcddeutsche Zeitungel, <\/em>que los comparti\u00f3 al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), dichos documentos no s\u00f3lo muestran la relacion entre UBS y Mossack Fonseca, sino tambi\u00e9n una imagen sin precedentes de c\u00f3mo los principales bancos internacionales trabajan y se unen con otros jugadores en la industria offshore,<\/em> que ayuda a los superricos, pol\u00edticos y criminales a mantener sus capitales ocultos.<\/p>\n M\u00e1s de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15, 600 empresas fachada con Mossak Fonseca, seg\u00fan muestra el an\u00e1lisis hecho por el ICIJ de los documentos. La mayor\u00eda de dichas empresas fueron creadas desde los a\u00f1os 90.<\/p>\n Tan solo el gigante banquero brit\u00e1nico HSBC y sus subsidiarias crearon m\u00e1s de 2.300 compa\u00f1\u00edas, y UBS con m\u00e1s de 1.100. Otros grandes bancos que hacen negocios con Mossack Fonseca son Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale (979 compa\u00f1\u00edas), The Royal Bank of Canada (378), Commerzbank (92), y Credit Suisse (1.105)<\/p>\n La investigaci\u00f3n estadounidense sobre la participaci\u00f3n de los bancos en la industria offshore<\/em> para evadir impuestos, r\u00e1pidamente lleg\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 que UBS. Credit Suisse se declar\u00f3 culpable en 2014 de los cargos de conspiraci\u00f3n criminal, debido a que, entre otras cosas, \u201cayud\u00f3 a los clientes a usar entidades ficticias para ocultar cuentas no declaradas\u201d y pag\u00f3 US$2.8 mil millones para llegar a un acuerdo con las autoridades.<\/p>\n El banco suizo Julius Baer lleg\u00f3 a un acuerdo por US$ 547 millones a principios de este a\u00f1o. Wegelin, el banco m\u00e1s antiguo de Suiza, tuvo que cerrar en 2013 despu\u00e9s de pagar US$58 millones por ayudar a evasores de impuestos. En total, al menos 80 bancos suizos llegaron a acuerdos con autoridades estadounidenses, desde que inici\u00f3 la investigaci\u00f3n a UBS.<\/p>\n \u201cEn todos los casos, UBS conoce la identidad de los propietarios de las compa\u00f1\u00edas beneficiadas, con cuyos clientes pidieron trabajar y aplicamos las mismas estrictas reglas antilavado de dinero para todas nuestras relaciones bancarias y de negocios\u201d, dijo una portavoz de de UBS. \u201cUBS, de manera proactiva decidi\u00f3 descontinuar\u201d la creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas para clientes en 2010 \u201cdebido a los cambios en la regulaci\u00f3n en algunas de las jurisdicciones en donde las las empresas offshore se llevaron a cabo y debido a un endurecimiento de las pol\u00edticas internas de UBS\u201d.<\/p>\n Un portavoz de Mossak Fonseca dijo en una declaraci\u00f3n: \u201d Llevamos a cabo la debida diligencia en todos los clientes nuevos y potenciales que a menudo supera en rigor las normas y est\u00e1ndares actuales a los que nosotros y otros est\u00e1n obligados. Muchos de nuestros clientes vienen a trav\u00e9s de bufetes de abogados establecidos y de buena reputaci\u00f3n y las instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo los principales bancos, que tambi\u00e9n est\u00e1n vinculados por protocolos\u00a0 internacionales de \u201d \u2018conozca a su cliente \u2018 y sus propias normas y leyes nacionales \u201c.<\/p>\n Eventualmente UBS y Mossack Fonseca llegaron a un acuerdo en 2010 que benefici\u00f3 a ambos. La firma legal tom\u00f3 el control administrativo de las compa\u00f1\u00edas fachada de UBS y dio \u201ctrato especial\u201d a los clientes del banco, que se quedar\u00edan con las cuentas de banco de UBS.<\/p>\n Generalmente Mossak Fonseca requer\u00eda que los bancos \u201cde manera diligente\u201d proveyeran de informaci\u00f3n verificando las identidades de los propietarios y confirmando que nos estaban relacionados con actividad criminal alguna, antes de conformar o administrar compa\u00f1\u00edas creadas por los clientes.<\/p>\n De leg\u00edtimas a inescrupulosas<\/strong><\/p>\n Muchas de las compa\u00f1\u00edas conformadas para los bancos fueron usadas para prop\u00f3sitos leg\u00edtimos, pero otras fueron tambi\u00e9n usadas para enmascarar actividades criminales o inescrupulosas, sirviendo como fachada para dictadores, defraudadores y narcotraficantes.<\/p>\n Las estructras de UBS credas mediante Mossak Fonseca se enlistaron desde compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> controladas por Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, pr\u00edncipe de Arabia Saudita, a empresas controiladas por Roberto Videira Brand\u00e3o, convicto por fraude en el colapso de un banco brasile\u00f1o, as\u00ed como Marco Tulio Henr\u00edquez, un banquero venezolano y fugitivo, acusado por el Departamento de Justicia estadounidebse por lavado de dinero para c\u00e1rteles de las drogas.<\/p>\n En febrero de 2011, a punto de que estalara la guerra civil en Siria, Mossack Fonseca debati\u00f3 si deb\u00eda continuar haciendo negocios con Rami Makhlouf, el billonario extorsionador del dictador sirio, Bashar Al Assad.<\/p>\n Desde 1996, Mosack Fonseca ha conformado compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> que Maklouf us\u00f3 para mantener cuentas en HSBC. La firma contact\u00f3\u00a0 a HSBC cuando la guerra empez\u00f3 , para alertar al banco de sus preocupaciones. HSBC no vi\u00f3 ning\u00fan problema, muestran los documentos, a pesar del hecho de que el Departamento del Tesoro orden\u00f3 que los bienes de Makhlouf fueran congelados desde 2008.<\/p>\n Los socios de Mossack Fonseca consideraron que si Makhlouf era lo suficientemente bueno para HSBC, entonces era lo suficientemente bueno para ellos.<\/p>\n \u201cDesde mi punto de vista \u2013 si los cuarteles de HSBC en Inglaterra- no tienen un problema con el cliente, entonces pienso que nosotros lo podemos aceptar tambi\u00e9n\u201d, escribi\u00f3 Zollinger, uno de los socios de Mossak Fonseca. \u201cHasta donde puedo ver, hay rumores, pero no hechos o investigaciones pendientes o acusaciones contra esas personas\u201d.<\/p>\n La firma consider\u00f3 que sus competidores tomar\u00edan la oportunidad de negocio si se rehusaban , aunque despu\u00e9s se retract\u00f3 y termin\u00f3 su sociedad con Makhlouf.<\/p>\n Personas pol\u00edticamente expuestas \u201cno tienen que ser rechazadas s\u00f3lo por eso; s\u00f3lo es cuesti\u00f3n de una apropiada medici\u00f3n y administraci\u00f3n del riesgo\u201d, dijo Mossak Fonseca en un comunicado.<\/p>\n Reportes de una muerte prematura<\/strong><\/p>\n Los archivos sugieren que obituarios anteriores escritos para el final del negocio de la secrec\u00eda financiera subestimaron su resistencia.<\/p>\n Mientras que la lucha global en contra de la evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero, mediante compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> se ha intensificado en a\u00f1os recientes, el sistema se ha adaptado ingeniosamente, moviendo dinero hac\u00eda los puntos m\u00e1s d\u00e9biles del sistema financiero en sus respectivos momentos. Esto deja\u00a0 a las autoridades jugando el juego del whack \u2013a- mole, con bancos y clientes ricos apareciendo en nuevos lugares, incluyendo los mismos pa\u00edses que encabezan la lucha en contra de los abusos offshore<\/em>.<\/p>\n UBS dijo que ha dejado de conformar compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> para sus clientes en 2010, pero Los archivos Mossak Fonseca muestran c\u00f3mo el banco conform\u00f3 25 corporaciones offshore para clientes entre 2011 y 2013. Traducci\u00f3n y resumen: Eduardo G\u00f3mez Orozco<\/em><\/p>\n F: Aristegui Noticias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Documentos filtrados muestran c\u00f3mo cientos de bancos, sus subsidiarias y sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo. 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